The best Side of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.
Se centra en situaciones donde se incumple la obligación legal de ayudar o socorrer a una persona en peligro o necesidad, cubriendo una variedad de contextos y circunstancias.
Según ha entendido con un amplio respaldo la jurisprudencia de esta Sala (por todas las STS 363/2021, de 29 de abril y las que en ella se citan), cuando de la modalidad imprudente del blanqueo se trata, la imprudencia no recae sobre la conducta en sí misma, sino sobre el conocimiento de la procedencia delictiva de los bienes. La infracción grave del deber de diligencia no está relacionada con el elemento tendencial sobre have a peek at this web-site el que pivota el blanqueo -la finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a las personas que hayan participado en las infracciones-, sino con el conocimiento del origen ilícito de los bienes que han sido objeto de transformación.
Hablamos del momento en el que el capital transferido ilegalmente retorna al blanqueador bajo la simulación de ingreso lícito Los medios de los que dispone el blanqueador para cometer tales fines, serían por ejemplo:
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Si este delito se comete por imprudencia grave, la pena aparejada es la de prisión de seis meses a dos años y multa del this contact form tanto al triplo del valor de los bienes.
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Estas condenas previas ponen de manifiesto la extensa trayectoria delictiva de Sito Miñanco en el ámbito del narcotráfico y el blanqueo de capitales, lo que sin duda constituye un agravante en el true proceso judicial de la «operación Mito».
Se exige imprudencia grave, que exige frente a la leve una mayor intensidad en la infracción del deber de cuidado propio de los delitos culposos.